США изъяли $52,8 млн в криптовалюте у мошеннической площадки Xinbi Guarantee
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Министерство юстиции США арестовало Telegram-каналы и два криптовалютных кошелька, связанных с Xinbi Guarantee — нелегальной площадкой для мошеннических услуг. Действия заморозили $52,8 млн в Tether и довели общий объём криптовалюты, заблокированной Scam Center Strike Force, до $938 млн. Минфин также ввёл санкции против китайскоязычных СМИ за содействие кибермошенничеству против американцев.
Ключевые факты
- Министерство юстиции США в среду арестовало Telegram-каналы и два криптовалютных кошелька, связанных с Xinbi Guarantee.
- Операция заморозила $52,8 млн в стейблкоине USDT компании Tether, по данным аналитической фирмы Elliptic.
- Scam Center Strike Force в общей сложности заблокировала около $938 млн в криптовалюте, связанной с мошенническими операциями.
- OFAC Минфина США ввело санкции против китайскоязычных СМИ за содействие кибермошенничеству, отмыванию денег и другим преступлениям против американцев.
- Xinbi Guarantee обработала транзакции на $30 млрд с момента создания около 2022 года, став вторым по величине нелегальным маркетплейсом такого рода.
Площадка Xinbi Guarantee
Xinbi Guarantee действовала как маркетплейс в Telegram, связывая продавцов с операторами мошеннических центров, использующих романтические схемы 'pig butchering'. Платформа выступала посредником, удерживая платежи на эскроу до завершения услуг, таких как создание поддельных инвестиционных сайтов или отмывание доходов от мошенничества. Xinbi приобрела известность после закрытия аналогичных площадок HuiOne Guarantee и Tudou Guarantee в прошлом году. Сообщается, что маркетплейс использовался северокорейскими хакерами и организациями, находящимися под санкциями OFAC, включая Jin Bei Group Co., Ltd. и структуры Prince Group TCO.
Действия властей США
Министерство юстиции направило Scam Center Strike Force на Мадагаскар для содействия в пресечении деятельности 13 мошеннических комплексов, управляемых китайскими организованными преступными группировками. Elliptic совместно с Секретной службой США выявила и заморозила кошельки с $52,8 млн в USDT. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают миллиарды долларов у американских жертв. Управление по контролю за иностранными активами Минфина ввело санкции против китайскоязычных СМИ за содействие кибермошенничеству и отмыванию денег.
2 источника
Время · отставание