Испания возглавила операцию по ликвидации подпольного банка, финансировавшего кокаиновые сети Европы
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Испанская полиция ликвидировала подпольную банковскую сеть, финансировавшую поставки кокаина в Европу, задержав 21 подозреваемого в Испании, ОАЭ, Египте, Нидерландах и Швеции. Власти заморозили или конфисковали активы на сумму около 20 миллионов евро, включая 48 объектов недвижимости и люксовые автомобили. Сеть, получившая название «Дубайский банк», использовала посредников и криптовалюту для расчётов за наркотики без перемещения наличных через границы.
Ключевые факты
- Испанская полиция задержала 21 подозреваемого в Испании, ОАЭ, Египте, Нидерландах и Швеции в рамках операции.
- Власти заморозили или конфисковали активы на сумму около 20 миллионов евро, включая 48 объектов недвижимости стоимостью более 14 миллионов евро и люксовые автомобили стоимостью более 1,6 миллиона евро.
- Расследование началось после изъятия 1835 килограммов кокаина с судна «Нехир» у побережья Испании в 2021 году.
- Европол назвал одного из задержанных «высокоприоритетной целью», игравшей ключевую роль в подпольной банковской сети.
- Сеть использовала серийные номера банкнот в качестве кодов для подтверждения доставки наличных нужному получателю.
Подпольная сеть
Сеть, названная следователями «Дубайским банком», позволяла преступным организациям получать доступ к крупным суммам денег в разных странах за очень короткое время. Вместо физического перемещения наличных через границы система проводила расчёты через посредников, компании, банковские счета, коммерческие сделки и различные активы. При доставке наличных использовались специальные коды, такие как серийные номера банкнот, для подтверждения того, что деньги дошли до нужного человека. Сеть финансировала поставки кокаина, переводила преступные доходы в разные страны и проводила часть операций с использованием криптовалют.
Судно «Нехир»
Операция началась с изъятия 1835 килограммов кокаина на судне «Нехир» у побережья Испании в 2021 году. После задержания девяти членов экипажа судно отбуксировали в порт Хихон, но позже оно затонуло. Следователи полагают, что судно было намеренно затоплено, чтобы предотвратить обнаружение второй партии кокаина весом около 1650 килограммов, спрятанной внутри. Исследователи установили, что члены преступной организации позже проникли на затонувшее судно и извлекли спрятанные наркотики.
Финансовые изъятия
В рамках финансовой части расследования были выявлены, заморожены или конфискованы активы на сумму около 20 миллионов евро. Власти изъяли около 2,3 миллиона евро со 121 банковского счёта, 48 объектов недвижимости общей стоимостью более 14 миллионов евро и люксовые автомобили стоимостью более 1,6 миллиона евро. Главный инспектор подразделения по борьбе с отмыванием денег испанской полиции Энкарна Ортега заявила, что торговля наркотиками такого масштаба была бы невозможна без подобной финансовой сети.
1 источник
Время · отставание