США ввели санкции против турецкого банка за переводы нефтяных доходов Ирана
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Минфин США 4 сентября ввёл санкции против стамбульского Golden Global Yatirim Bankasi и двух дочерних структур за предполагаемую помощь Ирану в перемещении нефтяных доходов и доступе к международной финансовой системе. Организации внесены в список SDN, что отрезает их от финансовой системы США. Минфин также выдал генеральную лицензию на сворачивание операций.
Ключевые факты
- Минфин США 4 сентября внёс Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, Golden Global Portfoy Yonetimi и Golden Global Varlik Kiralama в санкционный список по Ирану.
- Три организации добавлены в список Specially Designated Nationals, что отрезает их от финансовой системы США.
- Минфин выдал генеральную лицензию, разрешающую сворачивание операций с этими организациями.
- По данным Минфина, Golden Global Bank провёл транзакции на десятки миллионов долларов для сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
- Golden Global Yatirim Bankasi отверг обвинения США и заявил, что соблюдает местные и международные банковские требования.
Санкционное обозначение
Минфин США 4 сентября внёс стамбульский Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, а также Golden Global Portfoy Yonetimi и Golden Global Varlik Kiralama в санкционный список по Ирану. Три организации добавлены в список Specially Designated Nationals, что фактически отрезает их от финансовой системы США. Минфин также выдал генеральную лицензию, разрешающую сворачивание операций с этими организациями.
Операция «Экономический изгой»
Действие является частью недавно активизированной администрацией Трампа операции «Экономический изгой», которая, по словам министра финансов Скотта Бессента, будет нацелена на финансовые институты и другие каналы, помогающие Ирану получать и перемещать доходы. Бессент заявил, что финансовые институты продолжают «убеждаться на собственном горьком опыте», что Вашингтон серьёзно относится к этой кампании. Он предупредил, что дальнейшие действия будут зависеть от того, прекратят ли международные институты поддержку того, что он назвал «убийственным иранским режимом».
Теневая банковская сеть Ирана
Минфин заявил, что Golden Global Bank провёл транзакции на десятки миллионов долларов для сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-КФ) и предоставил корреспондентский банковский доступ, позволивший иранским средствам перемещаться по миру. По данным Минфина, банк был создан для помощи теневой банковской сети Ирана «рахбар» в переводе нефтяных доходов из Китая в Турцию, где выручка затем могла быть конвертирована в наличные и золото. Минфин также сообщил, что банк оказывал услуги иранским финансовым институтам и счетам, контролируемым КСИР-КФ и его прокси, включая связанные с турецким бизнесменом Ситки Аяном, чья сеть была внесена в санкционный список Вашингтоном в 2022 году за продажи нефти на сотни миллионов долларов, связанные с КСИР-КФ. Эндрю Соботка, бывший старший координатор по санкциям в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США, а ныне старший советник в аналитической фирме Kharon, сказал RFE/RL, что это обозначение следует рассматривать как предупреждение финансовым институтам в странах, продолжающих вести бизнес с Ираном.
1 источник
Время · отставание