В Алматы пресекли сеть платежей для нелегальных онлайн-казино на 110 млн тенге
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
В Алматы пресечена деятельность группы, обеспечивавшей работу нелегальных интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Через счета 16 дропперов от игроков прошло более 110 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу. Один подозреваемый арестован, трое — под подпиской о невыезде, дело направлено в суд.
Ключевые факты
- Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что группа обеспечивала приём платежей для казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino через платформу Rocket.do.
- Иностранный гражданин за вознаграждение до 200 долларов находил за рубежом людей, готовых предоставить доступ к своим банковским счетам, и привозил их в Казахстан для оформления ИИН и открытия счетов.
- Подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и использовал собственный счёт, в результате чего общее число дропперов составило 16.
- Один подозреваемый помещён под стражу, ещё трое — под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
- Уголовное дело направлено в суд, иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
Платёжная сеть
Группа организовала приём и обработку платежей для интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Для проведения платежей использовалась онлайн-платформа Rocket.do. Схема включала привлечение иностранных граждан в качестве дропперов для открытия банковских счетов в Казахстане.
Вербовка и счета
Иностранный фигурант искал людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, а затем в отделения банков для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и предоставил собственный счёт. Всего на счета 16 дропперов от игроков поступило более 110 млн тенге.
Меры пресечения
Один подозреваемый помещён под стражу, ещё трое — под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.