Минфин Казахстана уточняет налоговые проверки мобильных переводов на фоне проверок
Минфин Казахстана заявил, что банки будут передавать данные о мобильных переводах в налоговые органы только при определенных условиях. Это касается больших объемов операций и рисковых платежей, сообщил заместитель министра Асет Турысов. Заявление сделано на фоне усиления контроля за финансовой деятельностью.
Условия передачи данных
Заместитель министра Асет Турысов объяснил, что банки будут предоставлять данные о мобильных переводах налоговым органам только при выполнении определенных критериев. Эти критерии включают значительный объем операций и платежи, считающиеся рисковыми. Министерство финансов стремится обеспечить мониторинг только соответствующей финансовой деятельности, согласно заявлениям, сделанным в мажилисе.
Участие банков
Банки Казахстана обязаны оценивать уровень риска операций перед передачей данных налоговым органам. Этот процесс направлен на предотвращение ненужного контроля за обычной финансовой деятельностью. BES.media сообщило, что политика нацелена на операции, которые могут потенциально включать уклонение от уплаты налогов или отмывание денег.
Что дальше
Министерство финансов планирует более четко определить критерии для рисковых операций. Остается неясным, как это повлияет на обычных банковских клиентов.
1 источник
Минфин Казахстана уточняет налоговые проверки мобильных переводов на фоне проверок
