Казахстан начинает 14 расследований хищений средств ОСМС на фоне борьбы с мошенничеством
Казахстан начал 14 расследований хищений средств ОСМС, сообщает Агентство по финансовому мониторингу. Агентство также выявило риски неэффективного использования субсидий в животноводстве и растраты грантов. Эти события происходят на фоне усиления борьбы с финансовым мошенничеством.
Отчет Агентства по Финансовому Мониторингу
Агентство по финансовому мониторингу доложило президенту Касым-Жомарту Токаеву о начале 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС. Также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге в строительных проектах. Агентство выявило риски неэффективного использования 30 млрд тенге в субсидиях на животноводство и более 10 млрд тенге в грантах на научные исследования, сообщает Казахская Правда.
Борьба с мошенничеством и отмыванием денег
Агентство ликвидировало 17 финансовых пирамид и изобличило группу, проводившую массовые фишинговые SMS-рассылки. Закрыто более 3,700 мошеннических сайтов и 22 групповых чата с более чем 25,000 участников. В рамках борьбы с отмыванием денег заблокировано 68,000 дроп-карт и закрыто три теневых криптообменника, сообщает Vlast.kz.
Что дальше
Президент Токаев дал поручения по дальнейшим действиям агентства. Остается неясным, как эти расследования повлияют на будущие финансовые регуляции.
6 источников
Казахстан начинает 14 расследований хищений средств ОСМС на фоне борьбы с мошенничеством
